Geldwäscheprävention im Kfz-Gewerbe...trifft ausnahmslos jeden Händler.

Diese Veranstaltung wurde verschoben.
Die Veranstaltung findet am 06.03.2019 statt.

Unser Qualitätsversprechen:

Nach diesem Seminar kennen Sie die enormen gesetzlichen Anforderungen, die für jeden Handelnden und für das Unternehmen bestehenden Risiken und die Möglichkeiten, in der täglichen Praxis damit umzugehen.

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich in erster Linie an Fach- und Führungskräfte sowie Verkäufer, die im unmittelbaren Kontakt zum Kunden stehen.

Inhalte:

  • wesentliche Inhalte des GWG und Umsetzung in die Praxis
  • Sorgfaltspflichten im Geschäftsanbahnungsprozess
  • Risikoanalyse
  • Identifizierung des Vertragspartners: Wen? Wann? Wie?
  • Geldwäscheverdachtsanmeldungen
  • Folgen der Verletzung der gesetzlichen Vorgaben für den Handelnden und für das Unternehmen
  • Straftatbestand der § 261 StGB

 

Ziel:
Dieses Seminar beantwortet Ihre aktuellen Fragen zur effizienten und rechtssicheren Umsetzung der neuen Anforderungen im Unternehmen. Sie erhalten dazu umfangreiche Muster- und Checklisten für die tägliche Praxis einschließlich Erfassungs- und Identifizierungsbögen. Darüber hinaus erhalten Sie Hinweise für den Fall des Kontakts mit Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden, die auch über die Problematik des GWG hinausgehen.

Eventnummer:
8018/18-1
Veranstaltungsort:
Chemnitz - AMBER HOTEL Chemnitz Park
Termin:
-
Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte, Verkäufer
Bescheinigung:
Teilnahmezertifikat
Zeitdauer in h:
4
Preis:
224.91 € inkl. MwSt.
Kursleiter:
Freie Plätze:
25
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