Unser Qualitätsversprechen:
Nach diesem Seminar kennen Sie die enormen gesetzlichen Anforderungen, die für jeden Handelnden und für das Unternehmen bestehenden Risiken und die Möglichkeiten, in der täglichen Praxis damit umzugehen.
Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich in erster Linie an Immobilienmakler sowie Verkäufer, die im unmittelbaren Kontakt zum Kunden stehen.
Inhalte:
- wesentliche Inhalte des GWG und Umsetzung in die Praxis
- Sorgfaltspflichten im Geschäftsanbahnungsprozess
- Risikoanalyse
- Identifizierung des Vertragspartners: Wen? Wann? Wie?
- Geldwäscheverdachtsanmeldungen
- Folgen der Verletzung der gesetzlichen Vorgaben für den Handelnden und für das Unternehmen
- Straftatbestand der § 261 StGB
Ziel:
Dieses Seminar beantwortet Ihre aktuellen Fragen zur effizienten und rechtssicheren Umsetzung der neuen Anforderungen im Unternehmen. Sie erhalten dazu umfangreiche Muster- und Checklisten für die tägliche Praxis einschließlich Erfassungs- und Identifizierungsbögen. Darüber hinaus erhalten Sie Hinweise für den Fall des Kontakts mit Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden, die auch über die Problematik des GWG hinausgehen.
Das Seminar entspricht den Anforderungen der Anlage 1 und 2 MaBV.
Sie erhalten ein Zertifikat/ den Nachweis zur Pflichtfortbildung gemäss MaBV.
